Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad criminal. Pero esa actividad felony debe concretarse aunque sea mínimamente.
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o a ayudar al autor del delito antecedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por lo tanto,
He tenido un problema consistente en una acusación falsa de hurto y gracias a Juango y Bea he podido preservar mi honorabilidad en el juicio rápido celebrado hoy. Les recomiendo 100% por su atención, profesionalidad y cercanía. GRACIAS A AMBOS!
Ospina Abogados consiguió que se deniegue la entrega a Marruecos de un acusado por un delito de tráfico de drogas alegando: prescripción del delito y error en la identificación del autor, defendiendo así la inocencia de su cliente.
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
Después de tener trato con muchos abogados por diversos temas, destacaría de Juango y Bea la cercanía que tuvieron conmigo desde el primer momento.
Al criminalizar el comportamiento imprudente lo que persigue el legislador es que esa actividad de ocultación, encubrimiento o ayuda, cuando se realice sin conocimiento del origen delictivo de los bienes, pero con infracción grave del celo exigible para cerciorarse de la legitimidad de la inversión, sea igualmente castigada. En palabras que tomamos de la STS 257/2014, de 1 de abril, se trataría “de evitar la impunidad en aquellas ocasiones en que concurra un error de tipo vencible sobre el origen ilícito de los bienes o los fondos que se persiguen transformar (cfr. art. 14.one CP)” […]
Para tal supuesto, destacamos que el librador necesita libras para poder realizar compras en Inglaterra, para ello cuenta con la ayuda del intermediario para que se las pueda facilitar a un menor coste.
Operar con fondos de origen ilícito conlleva importantes riesgos para las instituciones financieras y para la economía en standard.
El autoblanqueo de capitales consiste en que la misma persona que comete un delito del que obtiene determinados bienes, blanquea los mismos, al objeto de poder disfrutarlos mediante su introducción en el “circuito authorized del delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas dinero”.
La valoración de los criterios de la prueba de indicios no puede ser más laxa que en el resto de delitos, lo que implica que se debe seguir un proceso riguroso para determinar la culpabilidad del acusado.
Implementación de políticas de prevención que fortalezcan la debida diligencia en las operaciones financieras para prevenir el blanqueo y el financiamiento del terrorismo.